Partai Rakyat Demokratik, PDP, Senator yang mewakili distrik senator Delta Utara, Peter Nwaoboshi hari ini kehilangan gedung 12 lantai di 27 Marine Road Apapa ke Pemerintah Federal.
Perintah penyitaan diberikan oleh Hakim Abdulaziz Anka dari Pengadilan Tinggi Federal di Lagos.
Perintah pengadilan tersebut merupakan kelanjutan dari permohonan yang diajukan ke pengadilan oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) dan diajukan oleh penasihat hukumnya, George Chia-yakua, terhadap Senator Nwaoboshi dan kedua perusahaannya; Proyek Konstruksi Golden Touch Limited, dan Bilderberg Enterprises Limited.
Dalam mendesak pengadilan untuk mengabulkan permohonan tersebut, Chia-yakua mengatakan kepada pengadilan bahwa permohonan tersebut berdasarkan pasal 44(2)(k) konstitusi Republik Federal Nigeria, 1999 (Sebagaimana telah diubah), dan pasal 28 dan 29 Konstitusi Republik Federal Nigeria Undang-Undang EFCC (Pendirian) 2004.
Pengacara EFCC lebih lanjut mengatakan kepada pengadilan bahwa Komisi menerima petisi dari kelompok anti-korupsi, ‘Forum Anti-Korupsi dan Integritas’, terhadap senator dan perusahaannya atas dugaan pencucian uang.
EFCC menyatakan dalam pernyataan tertulis Garuba Yusuf Abubakar bahwa mereka melakukan penyelidikan di Biro Kode Etik Abuja, bank, Kantor Gubernur Negara Bagian Delta, Dewan Tender Negara Bagian Delta, Layanan Bea Cukai Nigeria, Kementerian Pertanahan Negara Bagian Lagos, Layanan Pendapatan Dalam Negeri Federal, dan Komisi Urusan Perusahaan, CAC.
Komisi mengatakan tujuannya adalah menelusuri pergerakan dana yang diduga hasil kegiatan ilegal, sumber dana, dan penerima manfaat.
Deponen mengatakan bahwa sekitar tahun 2010, Dewan Tender Negara Bagian Delta memberikan kontrak kepada perusahaan Senator Bilderberg Enterprises Limited untuk membeli peralatan konstruksi baru untuk Badan Tenaga Kerja Langsung Negara Bagian Delta, sebesar N1. 58 miliar.
Namun alih-alih membeli peralatan baru, perusahaan Nwaoboshi malah mengimpor peralatan bekas dan memasoknya ke badan tersebut, sementara pemerintah Negara Bagian Delta membayar penuh untuk membeli peralatan baru.
Pembela lebih lanjut mengatakan bahwa setelah diselidiki, terungkap bahwa Senator memindahkan dana tersebut ke berbagai rekening yang terhubung dengannya, dan perusahaannya membangun 12 lantai tersebut, yang sebelumnya dikenal sebagai Guinea House, terletak di Marine Road 27, Apapa, Lagos di sejumlah N805 juta, menggunakan perusahaannya, Golden Touch Construction Project Limited.
Sekretaris pemerintah Negara Bagian Delta mengkonfirmasi penjualan gedung tersebut kepada perusahaan Senator.
Ia juga menyatakan bahwa senator telah melengkapi dan menyerahkan formulir deklarasi aset Biro Kode Etik pada 19 Juni 2015, di mana ia menyatakan bahwa ia mengakuisisi Guinea House, Apapa tersebut dengan menjadi direktur di Golden Touch Construction Projects Limited.
Ketika tim EFCC menulis surat kepada Corporate Affairs Commission (CAC) untuk mencari informasi tentang direktur perusahaan tersebut, terungkap bahwa senator tersebut bukanlah pemegang saham atau direktur di perusahaan tersebut, sedangkan tersangka direktur dan pemegang saham, Nwanbuoku Ike dan Emma Ekpon menolak jabatan direktur mereka. . .
Pembela juga mengklaim bahwa penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa senator memiliki 20 rekening bank sesuai dengan Nomor Verifikasi Banknya, BVN, sedangkan perusahaan swastanya memiliki 23 rekening.
Hakim Anka, setelah mendengarkan penyampaian penasihat EFCC, memerintahkan agar gedung 12 lantai di 27 Marine Road, Apapa, Lagos untuk sementara diserahkan kepada Pemerintah Federal sambil menunggu hasil penyelidikan EFCC.
