Hakim Nnamdi Dimgba dari Pengadilan Tinggi Federal di Maitama, Abuja, ditunda 7 Juli persidangan sepupu mantan Presiden Goodluck Jonathan, Azibaola Robert; istrinya, Stella dan perusahaan mereka, One Plus Holdings, menyusul pengungkapan mengejutkan dari saksi penuntut kesepuluh, David Nkpe, tentang bagaimana One Plus membagikan sejumlah $40 juta dari Kantor Penasihat Keamanan Nasional, ONSA, ke berbagai perusahaan.
Azibaola dan rekan terdakwa diduga mengalihkan $40 juta yang diduga dimaksudkan untuk penyediaan peralatan komunikasi taktis untuk pasukan khusus dari rekening ONSA di Bank Sentral Nigeria ke rekening domisili perusahaan mereka, One Plus Holdings, telah ditransfer .
Pada sidang yang dilanjutkan hari ini, Nkpe mengatakan kepada pengadilan bahwa analisis dokumen terkait ‘One Plus Holdings Nigeria Ltd’ menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menerima sejumlah $40 juta dari ONSA.
Menurutnya, penyelidikan terhadap ONSA telah diperluas untuk mengetahui tujuan pembayaran tersebut.
“EFCC menulis surat kepada ONSA untuk menggunakannya dengan dokumen mengenai mandat pembayaran dan tanggapannya telah datang,” kata Nkpe.
Menurutnya, pembayaran atas mandat tersebut adalah untuk “Penyediaan Peralatan Komunikasi Taktis Pasukan Khusus”.
Dia melanjutkan: “Kami menyelidiki penggunaan dana tersebut dan menemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke perusahaan lain, termasuk Bureau de Change dan sebagian dana ditransfer ke luar negeri ke negara-negara seperti London dan Uni Emirat Arab.”
Ketika ditanya apakah ia dapat mengingat kembali beberapa penerima manfaat, Nkpe mengatakan bahwa “ada beberapa di antaranya, namun saya ingat bahwa antara Oktober 2014 dan April 2015, $6,6 juta ditransfer ke sebuah perusahaan bernama ‘Karahyna’, yang secara khusus dilakukan dalam delapan bagian. .. Saya juga ingat bahwa jumlah $1,5 juta ditransfer ke ‘Reya Telecommunication’ yang merupakan perusahaan di bawah grup One Plus Holdings.
Dia menambahkan bahwa, “Jumlah lainnya sebesar $1,493 juta ditransfer ke ‘Kkatar El Ltd’ yang juga merupakan perusahaan di bawah One Plus Holdings; sejumlah $2 juta ditransfer ke ‘Capitafield Investment Ltd’ dan $330.000 lainnya ditransfer ke perusahaan bernama ‘Teledom’.
PW10 mengatakan kepada pengadilan bahwa penyelidikan tidak menemukan perangkat komunikasi taktis yang diperoleh dari dana tersebut. “Sebagian besar perusahaan penerima uang tidak memasok barang apa pun,” ujarnya.
Saksi mengatakan bahwa analisis yang dilakukan terhadap rekening terdakwa ketiga (One Plus Holdings) pada tanggal 9 September 2014 menunjukkan bahwa $40 juta adalah satu-satunya aliran masuk besar ke dalam rekening tersebut dan sejak diterimanya, seluruh transaksi. di rekening ada arus keluar, yang merupakan distribusi $40 juta tersebut.
Dia mengatakan saldo kredit di rekening sebelum transaksi adalah $17,277.50.
Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut ditender dan dijadikan barang bukti, antara lain: permohonan ONSA kepada EFCC sebagaimana Bukti ASO 16 (1&2), Surat Perintah Penggeledahan tertanggal 23 Maret 2016; dua surat kuasa sebagai bukti ASO 18a &18b; Akta Penugasan sebagai bukti ASO 19a, 19b, 19c; pengalihan mandat dari One Plus Holdings ke Zenith Bank sebagai ASO 20 (1-39); kedua keterangan terdakwa pertama tanggal 23 & 24 Maret 2016 yang diberi tanda bukti ASO 21a & ASO 21b
Hakim Dimgba kemudian menunda pemeriksaan silang saksi jaksa.
