Persidangan terhadap mantan gubernur Negara Bagian Plateau, Joshua Dariye, yang diadili oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) atas 23 dakwaan yang berbatasan dengan pencucian uang dan pengalihan dana, dilanjutkan pada 25 Januari dengan anti – lembaga korupsi menghadirkan saksinya di hadapan Hakim Adebukola Banjoko dari Pengadilan Tinggi FCT.
Dariye dituduh mengalihkan sekitar N1,2 miliar dari Dana Ekologi negara ke perusahaan swasta dan individu.
Dipimpin pembuktian oleh jaksa, Rotimi Jacobs, SAN, saksi EFCC, Musa Sunday, seorang detektif di EFCC, merinci temuan tim investigasi yang menyelidiki tuduhan terhadap Dariye.
Sunday mengatakan kepada pengadilan bahwa pada bulan September 2004, EFCC menerima petisi dari kantor Jaksa Agung Federasi, AGF, yang menyatakan bahwa Polisi Metropolitan Inggris meminta bantuan dari pemerintah Nigeria untuk menangkap beberapa perusahaan yang menyelidiki apa yang terkait dengan Dariye.
“Petisi Kepolisian Metropolitan Inggris diteruskan ke EFCC oleh AGF, dan selanjutnya dirujuk ke tim saya,” ujarnya.
Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa tim segera mengambil tindakan untuk menyelidiki bank-bank – All State Trust Bank, Lion Bank (sekarang Diamond Bank), perusahaan dan individu yang diduga terlibat dalam penipuan tersebut.
“Di All State Trust Bank, kami menemukan rekening yang penandatangannya adalah Haruna Dariye, namun setelah diselidiki lebih lanjut, kami mengetahui bahwa yang menandatangani sebenarnya adalah terdakwa (Joshua Dariye),” ujarnya.
Menurutnya, pengurus rekening di bank tersebut diketahui tidak memiliki foto paspor, namun setelah ditanyai pengelola bank, diketahui Dariye pemilik rekening tersebut dan saat dibuka meminta pelepasan. , yang memungkinkan dia untuk membukanya tanpa mengikuti proses yang benar dalam membubuhkan foto paspornya pada formulir mandat.
“Kami memperoleh alat yang digunakan untuk membuka rekening di bank dan berdasarkan pemeriksaan forensik dipastikan penandatangan rekening tersebut adalah Dariye,” ujarnya.
Laporan dari unit forensik yang mengonfirmasi bahwa tanda tangan tersebut adalah milik Dariye telah diterima sebagai bukti oleh pengadilan.
Sunday lebih lanjut mengatakan kepada pengadilan bahwa penyelidikan mengungkapkan bahwa Dariye menginstruksikan bank tersebut untuk mencairkan uang yang dimaksudkan untuk Dana Ekologis negara tersebut ke perusahaan-perusahaan swasta yang mencakup Ebenezer Ratnen Ventures dan Pinnacle Communications Limited, alih-alih menyetorkan uang tersebut ke rekening Pemerintah Negara Bagian Plateau.
“Kami mempelajari rekening yang terkait dengan Ebenezer Ratnen Ventures di bank tersebut dan menemukan arus masuk keuangan, termasuk uang dari Ecological Fund,” katanya.
Instruksi tulisan tangan yang meminta bank untuk mengucurkan N1,162 miliar kepada perusahaan diajukan sebagai bukti di pengadilan.
Meskipun GS Pwul, SAN, kuasa hukum Dariye menentang diterimanya laporan yang ditulis tangan tersebut, Hakim Banjoko menolaknya dan menerimanya sebagai bukti.
Hakim Banjoko kemudian menunda persidangan hingga tanggal 26 Januari 2015 dan menyatakan tekadnya untuk memastikan penyelesaian kasus ini secepatnya.
Perlu diingat bahwa sejak kasus pengadilan pertamanya pada tanggal 13 Juli 2007 di Pengadilan Tinggi Federal, Abuja, Dariye telah menggunakan segala cara yang diketahui hukum untuk menggagalkan persidangannya.
Setelah “pengakuan tidak bersalah” atas dakwaan yang diajukan terhadapnya, pengadilan menunda tanggal 13 November 2007 bagi penuntut untuk membuka kasusnya.
Pada tanggal yang ditetapkan untuk memulai persidangan, Dariye mengajukan mosi ke hadapan pengadilan sambil berdoa agar perintah membatalkan 23 dakwaan yang diajukan terhadapnya karena berbagai alasan, termasuk kurangnya lokus standi untuk mengadilinya dan yurisdiksi untuk mengadili dan memutus perkaranya.
Permohonan Dariye ditolak pengadilan pada 10 Desember 2007. Dilanjutkan dengan banding, yang juga mengalami nasib serupa pada 17 Juni 2010.
Tak puas, mantan gubernur itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung pada 13 Juli 2010.
Pengadilan Tinggi dalam keputusannya yang disampaikan pada tanggal 27 Februari 2015 menyatakan bahwa permohonan banding tersebut tidak berdasar dan oleh karena itu menolaknya dan memerintahkan pengadilan untuk memulai persidangan secepatnya terhadap mantan gubernur tersebut.
